珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團有限公司對珠海市
2021年度市本級預算執(zhí)行和其他財政
收支審計查出問題整改結(jié)果的公告

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，珠海市審計局公告了《珠海市2021年度審計查出突出問題以及市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》。該報告涉及我司存在的問題主要為《珠海市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況審計調(diào)查》（珠審調(diào)報〔2022〕3號）中發(fā)現(xiàn)的問題，對此，我司高度重視，認真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

　　一、關于投資管理不到位的問題

　　（一）珠海三板農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司整改落實情況

　　整改措施及結(jié)果：一是開展對三板公司的財務、法律盡調(diào)及清產(chǎn)核資工作。二是已追究相關人員責任。三是完善相關制度。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　尚未整改到位原因：三板公司正在進行訴訟，盡調(diào)工作進度緩慢。

　　后續(xù)整改措施：待完成盡調(diào)工作及訴訟后，將推進三板公司退留工作。

　?。ǘ┲楹Ｅ_創(chuàng)園旅游開發(fā)有限公司整改落實情況

　　整改措施及結(jié)果：一是統(tǒng)一管理臺旅公司公章、檔案等資料。二是督促其他股東繼續(xù)履行出資責任。三是已追究相關人員責任。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　尚未整改到位原因：臺旅公司正在進行訴訟，耗時較長。

　　后續(xù)整改措施：待判決執(zhí)行完成后，將推進臺旅公司退留工作。

　　二、關于大宗貿(mào)易風控不到位的問題

　　整改措施及結(jié)果：一是梳理內(nèi)控制度，強化對業(yè)務流程的管控。二是與相關稅務部門溝通，降低稅務風險。三是通過法律手段保全和追收欠款。四是已追究相關人員責任。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　后續(xù)整改措施：通過法律手段持續(xù)催收剩余欠款。

　　三、關于超抵押物價值對外擔保的問題

　　整改措施及結(jié)果：一是強化監(jiān)督管理，調(diào)整農(nóng)擔公司經(jīng)營管理團隊。二是健全制度，規(guī)范業(yè)務流程。三是積極追償。四是追究相關人員責任。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　后續(xù)整改措施：繼續(xù)推進抵償資產(chǎn)的清收處置工作。?

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珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團有限公司

???????????????? 2023年7月21日